UIF

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    El pasado 15 de Enero de 2020 en la conferencia mañanera el Gobierno de México creó un grupo de trabajo para combatir y erradicar la subcontratación ilegal u outsourcing ilegal la cual será perseguida como delincuencia organizada.
     
    El procurador fiscal de la Federación, explico que estas actividades se perseguirán de acuerdo con la ley antifactureras, porque se requiere de la contribución de tres o más personas para llevar a cabo esta práctica.
     
    Señalo que la reforma busca castigar como delincuencia organizada a todas las empresas que dan servicio de outsourcing ilegal, es decir, tres o más personas que de forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal.
     
    Explicó que las empresas que usan ese esquema de contratación de personal buscan no pagar cuotas del Seguro Social y del Infonavit, minimizar el pago de impuestos o desaparecer la relación laboral con los empleados.
     
    El funcionario de la Secretaría de Hacienda llamó a los empleadores y a las empresas que prestan el servicio a desistir de esa práctica, ya que pueden ser sancionados con penas de cárcel.
     
    Con base en lo anterior se dio a conocer un documento que explica detalladamente lo anterior

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    Fuente: Camara de Diputados

     

    Recientemente las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, de la Cámara de Diputados dio a conocer el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

     

    En términos generales, la iniciativa contiene los siguientes propósitos:

     

    1. Trasladar las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e indicar que dicha instancia tendrá autonomía técnica y de gestión, y estará a cargo del análisis, la prevención y el combate de los delitos con las operaciones referidas.

     

    2. Facultar a la UIF para coordinar con los tres órdenes de gobierno los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

     

    3. Establecer a nivel local las Unidades de Inteligencia Patrimonial Estatales, las cuales se encargarán de recibir y analizar la información relacionada con el lavado de dinero, así como la prevención y detección de las operaciones en comento.

     

    4. Plantea que quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control incluyendo la revisión por parte de un auditor externo.

     

    5. Establece que el resultado de la revisión deberá presentarse a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables.

     

    6. Prevé que los requisitos que debe contener el informe y los que debe reunir el auditor externo se establezcan en disposiciones de carácter general y que dicho informe deberá hacerse del conocimiento del SAT.

     

    7. Propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá infracción a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la Ley.

     

    8. Finalmente, atiende a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

     

      

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    Con fecha 21 de septiembre de 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/001/2020, por el que se abroga el diverso A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, y se dispone la unidad administrativa que fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero.

    A través de eta publicación se abroga el Acuerdo A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

    La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero a que se refiere el artículo 7 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

    La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros ejercerá, de forma adicional a las facultades que actualmente tiene conforme a las normas jurídicas que le resultan aplicables, las que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

     

    La publicación la podrás consultar aquí:

     

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