SHCP

  •  

    Fuente: Camara de Diputados

     

    Recientemente las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, de la Cámara de Diputados dio a conocer el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

     

    En términos generales, la iniciativa contiene los siguientes propósitos:

     

    1. Trasladar las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e indicar que dicha instancia tendrá autonomía técnica y de gestión, y estará a cargo del análisis, la prevención y el combate de los delitos con las operaciones referidas.

     

    2. Facultar a la UIF para coordinar con los tres órdenes de gobierno los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

     

    3. Establecer a nivel local las Unidades de Inteligencia Patrimonial Estatales, las cuales se encargarán de recibir y analizar la información relacionada con el lavado de dinero, así como la prevención y detección de las operaciones en comento.

     

    4. Plantea que quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control incluyendo la revisión por parte de un auditor externo.

     

    5. Establece que el resultado de la revisión deberá presentarse a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables.

     

    6. Prevé que los requisitos que debe contener el informe y los que debe reunir el auditor externo se establezcan en disposiciones de carácter general y que dicho informe deberá hacerse del conocimiento del SAT.

     

    7. Propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá infracción a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la Ley.

     

    8. Finalmente, atiende a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

     

      

     Baja el Documento Completo en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A través del comunicado No. 173/2020 visible en la pagina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se da a conocer la firma de Convenio con el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la interconexión entre los sistemas electrónicos de Gestión Jurisdiccional. Con la firma de este Convenio la SHCP podrá operar plenamente en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte y el Portal de Servicios en Línea de la SCJN y del CJF, respectivamente, para la promoción, trámite, consulta, recepción de notificaciones por vía electrónica y la celebración de audiencias y comparecencias a distancia en los expedientes de la competencia del PJF

     

     Fuente: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6216

    No. 173/2020

    Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

    LA SCJN, EL CJF Y LA SHCP FIRMAN CONVENIO PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE GESTIÓN JURISDICCIONAL

    El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, firmaron un convenio para interconectar los sistemas tecnológicos de dichas instituciones para la gestión jurisdiccional, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).

    Con este convenio se logra eficientar el uso de los recursos públicos y reducir los tiempos de atención de los asuntos, disminuyendo considerablemente costos, en beneficio de los justiciables. Ello, además, garantiza una justicia más moderna, cercana, eficaz y accesible para todas las personas.

    En adelante, la SHCP podrá operar plenamente en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte y el Portal de Servicios en Línea de la SCJN y del CJF, respectivamente, para la promoción, trámite, consulta, recepción de notificaciones por vía electrónica y la celebración de audiencias y comparecencias a distancia en los expedientes de la competencia del PJF, salvo en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad.

    Lo anterior implica, además, que los asuntos que sean competencia de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la SHCP, le sean notificados vía electrónica, y pueda, a su vez, enviar todo tipo de promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, por medio del Sistema Electrónico de la SCJN y su Portal de Servicios en Línea, así como del CJF. Esto permitirá atender eficientemente los más de 21,000 amparos que se han recibido en lo que va de la presente administración.

    Este acuerdo constituye un instrumento progresista y de vanguardia en la Administración Pública Federal que se traduce en un parteaguas en la función pública y jurisdiccional.

    Así, la presidencia de la SCJN y del CJF y la SHCP demuestran su compromiso con los mecanismos de protección, seguridad, eficiencia y prontitud en la impartición de justicia, en beneficio de las y los mexicanos.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

56 09 17 23