EFOS

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    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó sobre una aplicación gratuita en su portal, con el fin de que los contribuyentes puedan verificar si las facturas que reciben no están en la lista negra definitiva de factureros.

    La app del SAT permitirá verificar los comprobantes fiscales digitales por internet (CDFI) o facturas, para dar certeza de que se encuentran registradas en los controles del SAT.

    Además, se podrá determinar si el emisor del CFDI está publicado en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, reconocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

    EL SAT recordó que las facturas deben seguir ciertos requisitos, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de quien la expide, el régimen fiscal en el que tributen, domicilio, sello digital y número de folio asignado por el SAT, entre otros.

    Además, esta herramienta del SAT podrá verificar que los CDFI de alguna forma hayan sido timbrados o certificados por el SAT, pero lo importante es que se podrá ver si el proveedor no se encuentra en la lista ‘negra’ de los que emiten facturas para simular operaciones.

    Lo anterior fue dado a conocer a través del siguiente comunicado:

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    Fuente: Conferencia Matutina Presidencial

     

    El 22 de Octubre de 2019, dentro de la Conferencia Mañanera, se dio a conocer por parte de los titulares del SAT, UIF y Procuraduria Fiscal de la Federación la segunda fase del combate a las empresas fantasma y operaciones simuladas. 

    Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, explicó que, de manera inicial, se identificó 150 posibles factureras con 282 mil millones de pesos facturados, por lo que procedieron a bloquear el Certificado de Sello Digital de 144 empresas.

    Luego de diversos trámites y rectificaciones, el SAT entregó 144 expedientes a la UIF, que dio inicio a investigación en etapas.

    En un primer momento, la UIF seleccionó a sólo 10 empresas que, al ser revisadas, permitieron detectar a 135 personas físicas y morales relacionadas con ese tipo de irregularidades.

    "Se dio vista a la PFF para que proceda por defraudación fiscal contra quien reciba las ganancias. Además, se están abriendo 14 investigaciones penales por lavado de dinero, que abarcan a 145 sujetos", informaron en un documento.

    "El SAT revisó los 135 casos relacionados detectados por la UIF (a los que se suman los primeros 10 detectados por el SAT). Los 145 casos representan 50 mil millones de pesos facturados".


     

      Baja la presentación que se utilizo para explicar de manera gráfica este tema en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

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