LAVADO

  • 36.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA FISCALIZACIÓN, EMBARGOS Y CANCELACIÓN CSD PARA 2021 (Como estar preparado). 

     

    FECHA: Martes  8 de Diciembre 2020.

    HORARIO: 18:00 a 21:00 hrs.

    DURACIÓN: 3 Horas.

    CIUDAD SEDECDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial:  

     E-learning: $475.00 más IVA p/p 

    Video Curso: $450.00 más IVA. 

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTAS EN EL TEMA: 

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, Abogados Fiscalistas, Auditores y Empresarios.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO: Conocer las modificaciones en materia de fiscalización que entrarán en vigor para 2021, los nuevos criterios de tribunales que modifican la forma en que los contribuyentes podrán defenderse en tribunales, así como conocer los aspectos preventivos que se deben cumplir a través de un Compliance Fiscal para evitar ser sujetos de revisiones fiscales para 2021.


     TEMARIO: 

    • 1) Modificaciones Relevantes en actos de fiscalización para 2021
    • 2) Lo que vendrá en Fiscalización para EFOS y EDOS
    • 3) Aplicación del 69B dentro o fuera de un acto de fiscalización
    • 4) Nuevos Criterios Jurisprudenciales que modifican la Defensa Fiscal
    • 5) Aspectos que deben cumplir los contribuyentes en materia de Clausula Anti-abuso, Razón de Negocios y Materialidad
    • 6) Recomendaciones para el llenado de los cuestionarios del SAT
    • 7) Extinción de Dominio y Lavado de Dinero
    • 8) Que hacer de manera inmediata como empresario para estar preparado
    • 9) Compliance Fiscal para estar preparado ante una Revisión Fiscal
    • 10) Conclusiones y Recomendaciones.

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    Fuente: Camara de Diputados

     

    Recientemente las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, de la Cámara de Diputados dio a conocer el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

     

    En términos generales, la iniciativa contiene los siguientes propósitos:

     

    1. Trasladar las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e indicar que dicha instancia tendrá autonomía técnica y de gestión, y estará a cargo del análisis, la prevención y el combate de los delitos con las operaciones referidas.

     

    2. Facultar a la UIF para coordinar con los tres órdenes de gobierno los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

     

    3. Establecer a nivel local las Unidades de Inteligencia Patrimonial Estatales, las cuales se encargarán de recibir y analizar la información relacionada con el lavado de dinero, así como la prevención y detección de las operaciones en comento.

     

    4. Plantea que quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control incluyendo la revisión por parte de un auditor externo.

     

    5. Establece que el resultado de la revisión deberá presentarse a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables.

     

    6. Prevé que los requisitos que debe contener el informe y los que debe reunir el auditor externo se establezcan en disposiciones de carácter general y que dicho informe deberá hacerse del conocimiento del SAT.

     

    7. Propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá infracción a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la Ley.

     

    8. Finalmente, atiende a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

     

      

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