LAVADO

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    Fuente: Camara de Diputados

     

    Recientemente las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, de la Cámara de Diputados dio a conocer el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

     

    En términos generales, la iniciativa contiene los siguientes propósitos:

     

    1. Trasladar las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e indicar que dicha instancia tendrá autonomía técnica y de gestión, y estará a cargo del análisis, la prevención y el combate de los delitos con las operaciones referidas.

     

    2. Facultar a la UIF para coordinar con los tres órdenes de gobierno los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

     

    3. Establecer a nivel local las Unidades de Inteligencia Patrimonial Estatales, las cuales se encargarán de recibir y analizar la información relacionada con el lavado de dinero, así como la prevención y detección de las operaciones en comento.

     

    4. Plantea que quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control incluyendo la revisión por parte de un auditor externo.

     

    5. Establece que el resultado de la revisión deberá presentarse a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables.

     

    6. Prevé que los requisitos que debe contener el informe y los que debe reunir el auditor externo se establezcan en disposiciones de carácter general y que dicho informe deberá hacerse del conocimiento del SAT.

     

    7. Propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá infracción a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la Ley.

     

    8. Finalmente, atiende a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

     

      

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