EFOS

  • 36.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA FISCALIZACIÓN, EMBARGOS Y CANCELACIÓN CSD PARA 2021 (Como estar preparado). 

     

    FECHA: Martes  8 de Diciembre 2020.

    HORARIO: 18:00 a 21:00 hrs.

    DURACIÓN: 3 Horas.

    CIUDAD SEDECDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial:  

     E-learning: $475.00 más IVA p/p 

    Video Curso: $450.00 más IVA. 

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTAS EN EL TEMA: 

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, Abogados Fiscalistas, Auditores y Empresarios.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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     OBJETIVO: Conocer las modificaciones en materia de fiscalización que entrarán en vigor para 2021, los nuevos criterios de tribunales que modifican la forma en que los contribuyentes podrán defenderse en tribunales, así como conocer los aspectos preventivos que se deben cumplir a través de un Compliance Fiscal para evitar ser sujetos de revisiones fiscales para 2021.


     TEMARIO: 

    • 1) Modificaciones Relevantes en actos de fiscalización para 2021
    • 2) Lo que vendrá en Fiscalización para EFOS y EDOS
    • 3) Aplicación del 69B dentro o fuera de un acto de fiscalización
    • 4) Nuevos Criterios Jurisprudenciales que modifican la Defensa Fiscal
    • 5) Aspectos que deben cumplir los contribuyentes en materia de Clausula Anti-abuso, Razón de Negocios y Materialidad
    • 6) Recomendaciones para el llenado de los cuestionarios del SAT
    • 7) Extinción de Dominio y Lavado de Dinero
    • 8) Que hacer de manera inmediata como empresario para estar preparado
    • 9) Compliance Fiscal para estar preparado ante una Revisión Fiscal
    • 10) Conclusiones y Recomendaciones.

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  • 37.- Amarre de CFDI´S ante el Cierre Fiscal 2020. 

    FECHA: Lunes  07 diciembre 2020.

    HORARIO: 17:00 a 22:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDECDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial:  

     E-learnign: $520.00 más IVA p/p 

    Video Curso: $480.00 más IVA. 

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTAS EN EL TEMA: 

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: a Licenciados en Contaduría, Auxiliares Contables, Responsables de Auditoría y profesionales en general relacionados con emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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     OBJETIVO: Conocer e identificar los requisitos generales y específicos de los comprobantes fiscales digitales, así como los complementos necesarios para su expedición y los criterios de las distintas autoridades respecto a su expedición.


     TEMARIO: 

    • 1. REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LOS CFDI V. 3.3.
      • a. De acuerdo al CFF
      • b. Facilidades otorgadas por la RMF en materia de CFDI
      • c. Criterios de la autoridad mediante guías de llenado emitidas por el SAT
      • d. Matriz de validación de datos y el Anexo 20 de la RMF
    • 2. COMPLEMENTOS DE LOS CFDI
      • a. Tipos de complementos en los CFDI y los giros o actividades económicas
      • b. Reglas aplicables
      • c. Criterios de la autoridad
    • 3. INFORMACION SOLICITADA A TRAVÉS DE DECLARACIONES
      • a. Análisis de datos en pagos provisionales y definitivos de contribuciones
      • b. Análisis de datos en declaraciones informativas
      • c. Análisis de datos en declaraciones anuales
    • 4. TIPOS DE CFDI Y SU APLICACIÓN PRACTICA EN OPERACIONES ESPECIFICAS
      • a. Tipo Ingreso en operaciones de contado y a crédito
      • b. Tipo Ingreso en operaciones a crédito en parcialidades y anticipos
      • c. Tipo Egreso, qué si y qué no a través de este tipo de comprobantes
      • d. Tipo Pago y el CRP, criterios del SAT respecto a su expedición
      • e. Tipo Nómina su complemento y algunos criterios del SAT respecto a su expedición
      • f. Tipo Traslado y las consideraciones para su expedición
      • g. Tipo Retención y las consideraciones para su expedición
    • 5. CONTABILIDAD ELECTRONICA Y CFDI
      • a. Requisitos de registro contable de acuerdo con el RCFF
      • b. Discrepancias entre CFDI y contabilidad electrónica fiscal
    • 6. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL CFDI
      • a. Importancia y relevancia como parte de la materialidad
      • b. Implementando políticas y procedimientos aplicables a CFDI
    • 7. ANALISIS, VALIDACION Y VERIFICACION DE CFDI POR MEDIOS COMPUTARIZADOS
      • a. Funciones, macros y herramientas aplicables mediante MS Excel para el análisis de datos en formato XML.
      • b. Software especializado para descarga y análisis de CFDI
      • c. Metadata del SAT
      • d. Validación electrónica de operaciones simuladas y EFOS.

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    Fuente: Conferencia Matutina Presidencial

     

    El 22 de Octubre de 2019, dentro de la Conferencia Mañanera, se dio a conocer por parte de los titulares del SAT, UIF y Procuraduria Fiscal de la Federación la segunda fase del combate a las empresas fantasma y operaciones simuladas. 

    Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, explicó que, de manera inicial, se identificó 150 posibles factureras con 282 mil millones de pesos facturados, por lo que procedieron a bloquear el Certificado de Sello Digital de 144 empresas.

    Luego de diversos trámites y rectificaciones, el SAT entregó 144 expedientes a la UIF, que dio inicio a investigación en etapas.

    En un primer momento, la UIF seleccionó a sólo 10 empresas que, al ser revisadas, permitieron detectar a 135 personas físicas y morales relacionadas con ese tipo de irregularidades.

    "Se dio vista a la PFF para que proceda por defraudación fiscal contra quien reciba las ganancias. Además, se están abriendo 14 investigaciones penales por lavado de dinero, que abarcan a 145 sujetos", informaron en un documento.

    "El SAT revisó los 135 casos relacionados detectados por la UIF (a los que se suman los primeros 10 detectados por el SAT). Los 145 casos representan 50 mil millones de pesos facturados".


     

      Baja la presentación que se utilizo para explicar de manera gráfica este tema en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

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